RAHAPESU, MIS SEE ON JA KUIDAS SEDA REAALSELT TEOSTATAKSE. VÕIMALUSED SELLE TAKISTAMISEKS.
Järgnevalt toon välja, milliseid viise ja vahendeid rahapesuks kasutatakse. Kõige levinumat
rahapesemise protsessi tuntakse smurfing nime all, mis tähendab illegaalsete varade paigutamist
struktureeritult finantssüsteemi selliselt, et need jääksid alla kahtlase tehingu piirmäära. Teised
6
laialt levinud rahapesu vormid on piiriülene valuuta salakaubavedu ning vähereguleeritud
kasiinodesse raha paigutamine. Raha pestakse pidevalt ka maaklerfirmade, juveeliäride,
automüüjate ja kindlustusfirmade vahendusel. Peale rahapesu kasutatakse vara tavaliselt selleks,
et nendega tulevikus kuritegelikke tegevusi rahastada või ostetakse kinnisvara, luksuskaupu ja
seaduslikke ärisid.
Rahvusvahelist rahapesu süsteemi vaadeldes on kriminaalse tegevuse tüübist olenemata
tulemuseks see, et „räpane“ raha liigub mööda kindlaid geograafilisi ja institutsioonilisi kanaleid.
annaabi.ee 
