"laundering1" - 1 õppematerjal

Mis on rahapesu ja miks selle vastu võideldakse

Seetõttu on ka Eestil kohustus teha omalt poolt kõik selleks, et rahvusvaheline koostöö järelevalve ja uurimisorganite vahel toimiks.  Kasutatud materjal 1. Steel, B. (2006). Money Laundering - A Brief History. Külastatud 29.11.2013, aadressil http://www.laundryman.u-net.com/page1_hist.html. 2. Layton, J. How Money Laundering Works. Külastatud 23.11.2013, aadressil http://money.howstuffworks.com/money-laundering1.htm. 3. Mets, V. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisest. Külastatud 23.11.2013, aadressil http://www.fin.ee/eirahapesule. 4. Rahandusministeerium. Rahapesuga võitlevad organisatsioonid Eestis. Külastatud 23.11.2013, aadressil http://www.fin.ee/75134/.