Pangandusõigus
Kuivõrd selline
variisikute kasutamine on väga levinud rahapesu tõkestamise levimise juures, siis on vaja
ettevõtetele juhendeid. Paar tuleb otse rahapesu andmete büroost. Pangaliit on ka sellise asja
teinud. Kinnisvaraliit on ka koostanud sellise juhendi. Hasartmänguliit ka.
Mõned näited kahtlastest isikutest ja tehingutest:
· Kui panka saabub geoloogi väljanägemisega isik ja võtab määrdunud kotist 25 000
krooni 2- ja 5-kroonistes. Kus ta selle sula sai tekib küsimus.
· Kui äkitselt hakkavad panka saabuma inimesed, kes otsustavad jur isikutele kontole
väikestes summades raha maksta.
· Kui inimene on laenu võtnud ja siis äkitselt saabub panka, et sai päranduse ja maksab
kogu raha ära. Siis tekib küsimus, et kas see raha on ikka legaalne.
Must nimekiri FATF-il riikidest. Hakkab vaikselt vähenema. Täna Myanmar, Nauru.
Columbia on ka kahtlane riik.
annaabi.ee 
