Finantsinspektsioon
päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud
isikut, et hoiduda tegude õiguslikest tagajärgedest.
Terrorismi rahastamine
·Terrorismi rahastamine on vahendite eraldamine või
kogumine terrorismina käsitatavate tegude kavandamiseks
või toimepanemiseks või teades, et neid vahendeid
kasutatakse eelnimetatud eesmärgil.
Rahapesu ja terrorismi rahastamine
· Ohtlikud riigi majanduse toimimisele ja eraisikutele
· Võivad kvalifitseeruda kriminaalkorras karistatavateks
süütegudeks
· Kahjustavad teo toimepannud isiku ja toimingutega
seotud krediidi- ja finantseerimisasutuste mainet ja
usaldusväärsust
· Võivad kahjustada usaldust kogu rahandussüsteemi
vastu ja suurendada isikute ja avaliku sektori kulusid.
Rahapesu tõkestamine
· Kontrolli teostab rahapesu andmebüroo
· Peamiseks ülesandeks järelvave korraldamine EL ja Eesti
õigiusaktides sätestatu üle Krediidi- ja
finantseerimisasutustes.
annaabi.ee 
