"kahtlas" - 1 õppematerjal

MIS ON RAHAPESU JA MIKS SELLE VASTU VÕIDELDAKSED?

Mis on siis ohuteguriteks, mis viitab rahapesu võimalusele? Loomulikult suurtes summa- des sularaha kasutamine. Makstes näiteks poes rohkem kui 15000 eurost arvet sulas võid vabalt rahapesu andmebüroo huviorbiiti sattuda. Samuti on kohustus teatada igast tehingust, mille väärtus algab 32000 eurost ja see makstakse sularahas. Eriti usinad on hoolsusmeetmeid jälgima pangad. Nende jaoks on eraldi välja töötatud nimekiri kahtlas- test tegevustest, mille ilmnemisel tuleks eriti tähelepanelik olla, vajadusel teravdada kontrolli või teavitada rahapesu andmebürood. Kontroll panganduses on meil kindlasti piisaval tasemel. Juba ainuüksi soov pangas arvet avada toob endaga kaasa terve rea lisaküsimusi nagu miks ja milleks, milline on oodatav igakuine laekumine arvele ja mis päritolu see raha olla võiks. Isikusamasuse tuvastamine on elementaarsemast elementaar-