RAHAPESU, MIS SEE ON JA KUIDAS SEDA REAALSELT TEOSTATAKSE. VÕIMALUSED SELLE TAKISTAMISEKS.
tulemuseks see, et „räpane“ raha liigub mööda kindlaid geograafilisi ja institutsioonilisi kanaleid.
Ilmselgelt on finantsmaailmas selliseid piirkondi, kus saab suuri rahalisi tehinguid teostada
selliselt, et neid ei ole kuidagi võimalik kontrollida. Kurjategijad pöörduvad enamasti
pankadesse, mis asuvad nn maksuparadiisides. Kuigi kommerts- ja finantsasutused igal pool
maailmas kaitsevad teatud määral oma klientide andmeid, siis ametlikuks juurdluseks nad
jagavad informatsiooni. Samas on riike, mis oma seadustele tuginedes ei võimalda kliente
uurida. Viimaste aastate suurimad finantsskandaalid on just selliste piirkondadega seotud, kuna
kriminaalid kasutavad maksuparadiise ja offshore-piirkondasid rahapesuks ning
finantsinstitutsioonid ja ettevõtted asutavad maksudelt kokku hoidmiseks maksuparadiisidesse
oma peakontoreid. Finantsparadiis ei pruugi olla ainult nn maksuparadiis, vaid ka nn
annaabi.ee 
