"finantssanktsiooni" - 1 õppematerjal

Notari roll rahapesu ja terrorismi tõkestamisel

Juhendis on lahti seletatud notaritegevused: Notar peab tulenevalt RTRTS §-dest 29 ja 30 kehtestama kirjalikus vormis protseduurireeglid, mis sisaldab tegevusjuhendit hoolsusmeetmete kohaldamise, andmete kogumise ja säilimise kohta ja rahapesu andmebüroo teatamiskohtuse täitmine. Samuti on notar kohustatud tutvustama protseduurireegleid kõigile büroo töötajatele ning tagama koolituse selle kohta. Notar peab tulenevalt RSS § 4 kohaselt rahvusvahelise finantssanktsiooni subjektil rahaliste vahendite ja majandusressursside kasutamise ja käsutamise piirama või keelama, nt laenu ja krediidi andmine, hoiuste välja maksmine, väärtpaberite avamine, ärisuhete alustamine. Järelvalvet notari poolt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse täitmise üle teostab Notarite Koda. Järelvalve juhised kinnitab Notarite Koja eestseisus kooskõlastades need Justiitsministeeriumiga.