RAHAPESU, MIS SEE ON JA KUIDAS SEDA REAALSELT TEOSTATAKSE. VÕIMALUSED SELLE TAKISTAMISEKS.
eelkõige rahvusvahelisel tasandil, st et soovitused ja direktiivid töötatakse välja rahvusvaheliste
organisatsioonide poolt ning Euroopas tuleb riikidel täita Euroopa Liidu direktiive. Rahapesu
tõkestamise järelevalve ning rahapesu tõkestamise normide täitmise kontroll toimub lisaks
riiklikule ka rahvusvahelisel tasandil.
Sain teada, rahapesu on oma olemuselt varjatud kuritegu, siis on selle avastamine ja tuvastamine
küllaltki keeruline. Rahapesule peab eelnema mingi eelkuritegu, et oleks tegemist ikkagi
illegaalsel teel saadud rahaga, mida siis „pestakse“ legaalseks rahaks.Peamiste probleemidena
tõkestamisel on see, et rahapesu varjatud olemuse tõttu puudub tegelik statistika, millele toetuda;
samuti ei ole võimalik või ei soovi teatud piirkonnad või riigid ülemaailmsete rahapesu
takistamise standarditega ühineda või täidavad norme nii, et nö „paberil on kõik korras“.
11
12
annaabi.ee 
