"dipascali" - 1 õppematerjal

Massive Ponzi skeem

 Põhitegevuseks oli investeeringute juhtimine (aktsionärid, pangad, finantsasutused)  Valitses ‘fondide fondi’  Enne pettust peeti üheks turvalisemaks finantsinstitutsiooniks ning kuulus Wall Streeti turutegijate tippu  Ettevõtte ei tegutse enam VÕTMEISIKUD  Peamine pettuse läbiviija oli ettevõtte looja ja esimees Bernard Lawrence Madoff  Kaasa aitasid ka audiitor David Friehling (Friehling & Horowitz) ja firma kontohaldur Frank DiPascali, samuti Madoffi vend Peter  DiPascali väitis, et petuskeemi kasutati BLMIS’is nii kaua kui tema firmat mäletas ehk juba 1960. aastate algusest MADOFFI PERE Ruth, Andrew, Mark, Bernie PETTUSE OLEMUS  50 miljardi dollari suurune petuskeem – ajaloo suurim püramiidskeem  Kliendid investeerisid BLMIS’i ja Madoff kandis raha enda isiklikele kontodele saates klientidele välja võltsitud kontoväljavõtteid ning maksis raha tagasi