"audiitorfirmale" - 1 õppematerjal

Massive Ponzi skeem

 2010.aastal esitati süüdistus ka vennale Peterile (tegevdirektor, tunnistas oma süüd 2012 ja saab 143 miljoni dollari suuruse rahatrahvi) ja poegadele Andrewile ja Markile teadlikult massilise pettuse kaasaaitamise eest  2011. aastal mõisteti süüdi ka firma endine kontroller Frank DiPascali (töötas firmas 33 aastat), kellele mõistetakse 50 aastane vanglakaristus raamatupidamisdokumentide võltsimise eest  Audiitorfirmale Friehling & Horowitz esitati süüdistus investeerimiskonsultandi aitamise, pettusele õhutamise, võltsraportite esitamise ja investorite teadliku petmise eest (rahaline trahv üle 130 miljoni dollari) JUHTUMI TULEMUS  Kannatasid miljonid inimesed, sajad rahandusorganisatsioonid ning suured pangad, investorid ja heategevusasutused pidid maha kandma hiigelsummasid  Firma endine panktorihaldur Irving H.Picard esitas sadu hagisid ja taotles