RAHAPESU, MIS SEE ON JA KUIDAS SEDA REAALSELT TEOSTATAKSE. VÕIMALUSED SELLE TAKISTAMISEKS.
valvet liikmesriikide majandussüsteemide üle, olles eriti abiks riikide sobitumisel
rahvusvaheliste rahapesu ja terrorismi tõkestamise standarditega ning on loodud arendavaid
programme puudujääkide parandamiseks.
Lisaks on loodud ka vabatahtlikke tõkestamisega tegelevaid organisatsioone. Tundes vajadust
oma võrgu väljaarendamiseks, kohtusid 1995. aastal rahapesu andmebüroode esindajad
Arenbergis Brüsselis ja otsustasid luua mitteametliku grupi, kelle eesmärk on kaasa aidata
rahvusvahelisele koostööle. Tänasel päeval Egmont grupina tuntud, kohtuvad rahapesu
andmebürood regulaarselt, leidmaks võimalusi teabevahetuseks, koolitusteks ja kogemuste
vahetamiseks.
Peale OECD, ÜRO, FATFi ja ELi on ka pangandusorganisatsioonid olnud seadusandluse
väljatöötamise juures. Üheks selliseks on BCBS (Basel Committe of Banking Supervision),
annaabi.ee 
