"131547" - 1 õppematerjal

Notari roll rahapesu ja terrorismi tõkestamisel

tegevusele, võib notar ametitoimingutest keelduda ning peab teavitama antud olukorraga tegelevat ametibürood. 4  Maila Rumessen JU148 Kasutatud kirjandus: Rahapesu kujunemisloost ja olemusest I. Tibar http://juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2007/8/131547.SUM.php (5.11.2015) Rahapesu ja terrorismi finantseerimine I. Ulst http://juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2003/7/60789.SUM.php (6.11.2015) Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist tutvustav infomaterjal https://www.notar.ee/17762 (6.11.2015) Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ja Rahvusvahelise sanktsiooni seaduses sätestatud hoolsusmeetmete kohaldamise protseduurireeglite