"konfiskeeritaks" - 1 õppematerjal

Mis on rahapesu ja miks selle vastu võideldakse

Rahapesu on lihtsam kui kunagi varem. Enamus riike, kus kehtib pangasaladus seadus, on ühendatud riikidega, kus on vastu võetud pangaaruandlus seadus. See konkreetne asjaolu teeb võimalikuks ,,räpase" raha anonüümse paigutamise ühest riigist teisse. Niimoodi hägustatakse raha päritolu jälgi ning ,,must raha" muutub raskesti jälitatavaks ehk nö ,,puhtaks" rahaks. Ilma seda tegemata juhataks ,,räpase raha" kasutamine ametivõimud kriminaalse tegevuseni ning kogu teenitud tulu konfiskeeritaks. Kui ,,räpane" raha ükskord juba ametivõimude jaoks on muutunud raskesti tuvastatavaks, pole vaja pesijal enam muretseda. Ühest riigist teise paigutamine on vaid üks moodus paljudest, kuidas saab raha pesta. Tüüpilised kriminaalid, kes harrastavad rahapesu, on narkokaubitsejad, korrumpeerunud poliitikud, riigiametnikud, gängsterid, terroristid ja petturid. Narkokaubitsejatel on suur vajadus headele rahapesusüsteemidele, kuna nad tegelevad eranditult ainult sularahas, mis