Pangandusõigus
kaugele tegelikest omanikest. Nt narkokulleritest. Tehakse ülekandeid. Algselt tehakse
suur sissemakse panka. Ja siis ülekanded. Erinevaid teenuseid võidakse tarbida
sellepärast, et näidata, kuhu raha kulus. Eriti olulised on esitajaaktsiad.
3. kui ollakse kindlad, et tegelikku päritolu on raske kindlaks teha. Rahapesijad on
kindlad, et nüüd on raha nii palju pestud, et nüüd võime katteoperatsioonid ära
lõpetada.
Intergreerimine ettevõtteid hakatakse kokku ostma, kallid autod, jahid jne. Suured
ärimehed soliidsed.
Millega eriti Eesti peab arvestama?
Aastas pestakse kogu maailmas 2-5 % kogu maailma riikide SKP-st rahapesus.
Narkootikumid, relvad, inimkaubandus, kosmeetika, ravimid. Kinnisvara paneme ka hiljem.
Kaks rahvusvahelist konventsiooni on:
· ÜRO konvensioon narkootiliste vastu
· Euroopa Nõukogu konvensioon rahapesu ja arestiminse konvensioon.
annaabi.ee 
