Rahandus ja pangandus konspekt
uuesti suunata /kanaliseerida legaalsetesse tegevustesse.
Sisemised protseduuri reeglid (rahapesu): õigus kontoavamisest keelduda, tehingud
peatada, konto blokeerida ( kliendi algutusel on isikuttõendava dokumendi
kaotamisel). ( Teenusepakkuja algatusel teenuse lõpetamine)
Rahaasutuse tegevuse hindamine: Rahaasutuse võimsust/suurust hinnatakse 3
näitaja järgi, need on :
1) Omavahendite maht- näitab rahaasutuse kapitaliseeritust ( kas oma kapitalist
jätkub, piisab kõikide riskide katmisest ). Kapitali adekvaatsus (oma kapitali
piisavus) kõikide riskide katmiseks.
2) Varade maht ehk bilansimaht- näitab turuosa suurust.
3) Firma turuväärtus- näitab kui palju tegelikult aktsiahinnast lähtuvalt turul väärt
on.
Rahaasutuste organisatsiooniline ülesehitus: Iga organisatsioon eeldab töö
annaabi.ee 
