"inimkauban" - 1 õppematerjal

MIS ON RAHAPESU JA MIKS SELLE VASTU VÕIDELDAKSED?

keerulisemaks.On kaks rahvusvahelist rahapesuga võitlevat organisatsiooni: FATF (Financial Action Task Force) ja Moneyval. Neist viimane on Euroopa Nõukogu ekspertkomitee ja ka Eesti on Moneyvali liige. 4 Nagu juba Al Caponei juhtum näitas, on rahapesu alati ühte otsapidi seaotud maksmata maksudega. Kuritegelikud viisid vara kokkuajamiseks on eelkõige narkoäri, inimkauban- dus, illegaalne relvaäri, aga ka kõik muud tegevused, mis on seadusega karistatavad. Siin ei ole kahtlustki, et teenitud vara tegelik päritolu peab jääma saladuseks ja kuidagi tuleb sellele anda seaduslik vorm, et igapäevaelus saaks sellest ka rõõmu tunda. Samas on terve rida täiesti seaduslikke tegevusi millega raha teenida, kuid kui maksud jätta maksmata, siis on tulemuseks jällegi ,,must raha." Paratamatult tekib küsimus, kas ,,must raha" ja rahapesu käivad alati koos